Учебный центр СПб ГБУ «Горжилобмен» приглашает на обучение!

Уважаемые слушатели!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года № 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5302; 2008, № 12, ст. 1140) и Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 года № 18375, Российская газета, № 216, 24 сентября 2010) в ред. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2010 года № 293 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 декабря 2010 года № 19226, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 3, 17 января 2011) Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу установлена программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

СПб ГБУ «Горжилобмен» является официальным партнером Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», учрежденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)  и осуществляет обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний, семинаров в сфере ПОД/ФТ на основании заключенных с МУМЦФМ соглашений о сотрудничестве.

Обучение в сфере ПОД/ФТ необходимо проходить не реже 1 раза в год специальному должностному лицу сотрудниками:
•    Страховых компаний;
•    Лизинговых компаний;
•    Ломбардов;
•    Организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
•    Организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
•    Организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
•    Операторам по приему платежей;
•    Коммерческим организациям, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
•    Нотариусам;
•    Кредитным потребительским кооперативам;
•    Микрофинансовых организациям.
•    И др. лицам, являющимся субъектами Федерального закона.

17 июня 2021 года пройдет очный семинар по теме: Целевой инструктаж работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

В программе будут рассмотрены следующие вопросы:
•    Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
•    Международные стандарты ПОД/ФТ.
•    Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
•    Надзор в сфере ПОД/ФТ. 
•    Организация и осуществление внутреннего контроля. 
•    Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Продолжительность семинара: 8 академических часов.

По окончанию обучения и по итогам аттестации слушателям выдается свидетельство на бланках строгой отчетности с соответствующей степенью защиты. 

Для посещения семинара необходима предварительная регистрация, доступна по ссылке.

По всем вопросам, связанным с обучением, вы можете обращаться в учебный центр СПб ГБУ «Горжилобмен» по тел: 576-06-42 или e-mail: umc@obmencity.ru.